用pos机帮信用卡诈骗犯罪洗钱,背后是犯罪团伙用600多张银行卡洗钱

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本文目录一览：

1、卡诈卡洗用pos机帮信用卡诈骗犯罪洗钱

用pos机帮信用卡诈骗犯罪洗钱

“ 不到半个小时直接挣了快70块钱然后我一想这个事可以干”

刷单，骗犯刷掉16万元

2019年9月18日，罪洗罪团河南洛阳汝阳县的钱背钱张女士看到一条招人刷单的消息。消息称用手机操作几下就能得到佣金，后犯伙用返利点是多张5%到10%，商品价格越贵，用p银行所得佣金越高。机帮

这听起来是信用一个轻松的赚钱门路，闲暇在家的卡诈卡洗张女士想着挣些小钱贴补家用，便大胆尝试起来。骗犯

一件衣服149.6元，罪洗罪团佣金得7元，一个小电器743元，佣金能有60多。点击客服发来的购物链接垫付下单后，张女士过会儿就收到了对方转回的本金和佣金，她的前两单“生意”就这样成了。

但从第三次开始，对方拒绝立刻返钱，并以各种理由诱导张女士再付一单，金额也越来越大。

一单又一单，直到张女士刷完了家里的全部积蓄16万元，她等来的也不是回本得利，而是被拉黑了。

为了一桶油，被坏人利用

警方调查发现，整个刷单过程中的购物平台、店铺、链接和客服都是虚假的，16万元直接汇入的银行卡也有蹊跷。

原来，这张银行卡的持有人冯大爷几年前被忽悠，让路人拿一桶油换自己的身份证去办了卡，在不经意间被犯罪分子利用了。

而后警方厘清了资金流，这16万元竟逐级汇入了604张卡，通过购买基金、刷POS机等方式被分散了，但最终都汇集到男子杨某身上。

可杨某仅仅是犯罪团伙里面的一个底层人物，他会取出赃款继续转移，让资金最终流向境外。

数不清的银行卡、分散资金的电商平台，取现金的人，这三点结合在一起，基本构成了整个洗钱的犯罪流程。

最后，警方在这次行动中扣押电脑40余台、手机20余部，冻结资金150余万元，抓获犯罪嫌疑人23名。

诈骗，花样百出

同样是在河南汝阳县，老郭夫妇也被骗走了全部积蓄，一切都源于老郭在网上认识了一个玩股票的“专业人士”，轻信对方的话将钱投进了假的炒股平台。

另一位赵女士也遭遇了刷单陷阱，不过她接到的“业务”不用垫付本金，听起来更”靠谱“。只要赵女士扫描商家发过来的二维码，对方就能代付订单金额。

谁知赵女士一扫，金额一填，自己的钱就被扣了。为拿回扫走的钱，她只有不停地扫码，不停地充钱。缓过神来时，赵女士已经被骗近10万元。

警方发现电信诈骗的受害群体有以下主要特征：一是空闲时间较多，经常手机不离手；二是贪图小便宜，梦想动动手指就能赚钱发财；三是法治意识淡薄，识别防范能力较差。因此，警方提示：每个人都应加强防范意识，捂紧自己的钱袋子。

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